普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

普源精电科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，普源精电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会换届选举及聘请高级管理人 员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-083 2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制选举王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事；选举 许煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事。本次选举的 3 名非 ...