汇嘉时代(603101) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-039 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议(以下简称"本次会议") 的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应当出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。 （一）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2024 年年报的审 ...