?会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一） 11:00-12:00 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-014 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况和利润分配方案，公司计划于 2025 ...

做员工幸福 顾客信赖的百年企业 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街58号 电 话：0991-2806989 网 址：www.wuikatimes.com 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股票代码：603101 CONTENTS 关于本报告 01 稳健前行 卓越服务 报告附录 91 筑牢发展基石 树立行业典范 指标索引 91 董事长致辞 03 意见反馈表 93 规范公司治理 23 产品和服务安全与质量 51 数说2024 05 合规与风险管理 27 负责任供应链 57 坚持党建引领 29 数据安全与隐私保护 61 走进汇嘉时代 07 投资者权益保护 32 数字化建设 66 公司概况 07 践行商业伦理 33 利益相关方沟通 17 重要性议题管理 18 关于本报告 报告简介 本报告是新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"汇嘉时代""公司"或"我们"）发布的第 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年 度财务数据 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交 易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间 的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 将该议案提交公司董事会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易 2024年预 关联人 际发生金 发生金额差异较 ...

一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 究和技术服务业、水利、 ...

一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （二）投资金额 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托理财种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类 似等级)的理财产品及固定收益凭证产品。 ? 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 ? 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 ? 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种， ...

联系电话：010-82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 二、注册会计师的责任 专项审计报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 大信专审字2025第 12-00013 号 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 2025第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2025-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用 证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新 疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 829,543,879.97 元。经第六届董事会第十九次会议决议，同意公司 中累 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码： 汇嘉时代 公告编号： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 大信审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t : 1 表路 1 早 了 72 层 2206 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称汇嘉时代)2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhic ...