智莱科技(300771) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-042 深圳市智莱科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经第四 届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时间要求，通知 于 2025 年 12 月 19 日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举董事干德义 先生主持会议，会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，其中董事王兴平先生、 干龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事黄晓明先生以通讯方式参加会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及法定代表人的议案》 经与会董事审议，董事会同意选举干德义先生为公司第四届董事会董事长及 法定代表人，任期三年，自公司第四届 ...