江中药业(600750) - 江中药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

江中药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 南 昌 二〇二五年十二月 1 江中药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会 | | | --- | --- | | 并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 12 | | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 21 | | | 议案四：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 27 | | | 议案五：关于修订公司《董事会提案管理细则》的议案 36 | | | 议案六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 39 | | | 议案七：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案 46 | | | 议案八：关于增补公司第十届董事会独立董事的议案 49 | | 2 江中药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》 ...