智莱科技(300771) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独 立董事，与 2025 年 12 月 1 日经职工代表大会选举产生的第四届职工代表董事共 同组成公司第四届董事会。 在 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第 四届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及专门委员会成员，聘任了新一届 高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成 （一）董事会成员 1、非独立董事：干德义先生（董事长）、王兴平先生、陈才玉先生、干龙 琴女士、夏凌云先生； 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-043 深圳市智莱科技股份有限公司 主任委员（召集人）：郝丹女士，委员：邓志明先生、干龙琴女士。 3、薪酬与考核委员会 2、独立董事：邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生； 3、职工代表董事：梅 ...