福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—099 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开临时董 事会的通知》及《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》和《关于选举董事会各专门委委员的议案》， 本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 截至 2025 年 12 月 22 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意,0 票反对，0 票弃权， 审议通过了下列议案： （一）《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》 决议如下： 决议如下： 2、关于选举薪酬与考核委员会成员： 1、关于选举投资管理委员会成员： （1）选举常瑞董事为投资管理委员会委员； （2）选举武锡斌董事为投资管理委员会委员； （3）选举吴骥董事为投资管理委员会委员； ...