国光电器(002045) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

国光电器股份有限公司 公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 82,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-88）。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-86 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人， 实际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事王婕、杨流江，独立董事 谭光荣、辜明安以现场方式出席，董事陆宏达、顾大伟，独立董事冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆 宏达董事 ...