三超新材(300554) - 第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-088 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，公司根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，参考所处地区经济发展水平及同行业上 市公司独立董事津贴情况，拟将独立董事年度津贴由 5 万元人民币/年（税前） 调整为 12 万元人民币/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司 2026 年第 一次临时股东会审议通过之日起开始执行。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票， 独立董事余刚、黄水荣、那恪回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日在 江苏三超 ...