惠云钛业(300891) - 第五届董事会第十六次会议决议的公告

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事 赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立 董事葛磊先生以通讯表决方式参会；董事长钟镇光先生因公出差未能亲自出席会 议，授权委托副董事长钟熹女士代为表决），公司高级管理人员列席了会议，会 议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...