华纬科技(001380) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-093 华纬科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于超募资 金投资项目延期的议案》 同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情 况下，根据募投项目实施进度，对"年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套 机器人及工程机械弹簧建设项目"进行延期。 保荐机构对本议案发表了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-094）、《平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司超募资金投资项目延期的 核查意见。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以 ...