申达股份(600626) - 申达股份2025年第二次临时股东会会议文件

2025 年第二次临时股东会文件 上海申达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 二零二五年十二月三十日 2025 年第二次临时股东会文件 上海申达股份有限公司 Shanghai Shenda Co., Ltd. 2025 年第二次临时股东会议程 召集人：上海申达股份有限公司董事会 大会主持：董事长陆志军先生 会议议程： 一、 董事长主持召开会议 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性 三、 宣读股东会规则 四、 审议议案： 1、 关于 2025 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计 的议案 李 捷 五、 股东发言或提问 六、 表决 七、 休会、表决统计 八、 宣读现场会议表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣布大会结束 2025 年第二次临时股东会文件 会议时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日 （采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...