永东股份(002753) - 关于非独立董事辞职暨补选职工董事的公告

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表 讨论并表决，同意选举卫娜女士为公司第六届董事会职工董事（简历见附件）， 至第六届董事会任期届满之日止。卫娜女士当选公司职工董事后，公司董事会 中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 1、董事辞职报告； 2、公司职工代表大会决议。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 一、非独立董事辞职情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立 董事卫娜女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，卫娜女士申请辞去公司 第六届董事会非独立董事职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。卫娜女 士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运行，并已按照公司规定做好离 ...