华统股份(002840) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采 取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 全体董事一致同意选举董事朱俭军先生为代表公司执行公司事务的董事，并 担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公 ...