华利集团(300979) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-074 《公司章程（2025 年 12 月修订）》《公司章程修订对照表》详见深圳证券交易 所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业 板上市公司信息披露网站。 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 22 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华 利集团"）第二届董事会第十八次会议在广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑绢女士、林以 晧先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生以通讯表 决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的 ...