苏州天脉(301626) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-057 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉 导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司第三届董事会战略委员会 2025 年第三次 ...