欧晶科技(001269) - 2025年第三次临时股东会决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 一、会议召开和出席情况 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-099 内蒙古欧晶科技股份有限公司 （一）会议召开情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 5 日做出召开本次股东会的决议，并于 2025 年 12 月 6 日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-096）。该通知载明了召 开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30 网络投票时间：2025 年 12 月 2 ...