通合科技(300491) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-078 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 7、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东代理人共 156 名，代 表 67,821,008 股，占公司有表决权股份总数的 38.6953%（截至股权登记日 2025 年 1 ...