新开源(300109) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-047 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：议案 1、议案 2.03、 议案 3 议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》； 议案 2.03：《关于修订<独立董事制度>的议案》； 议案 3：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。 （一）会议召开情况 2025 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 本次会议以现场、网络相结合的方式于 2025 年 12 月 22 日 14:00 在河南省博爱 县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件 ...