爱克股份(300889) - 2025年第三次临时股东会决议公告

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。 参加本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共101 人，代表股份92,406,815股，占公司有表决权股份总数的41.9598%。 现场会议出席情况： 通过现场投票的股东7人，代表股份91,383,835股，占公司有表 决权股份总数的41.4953%。 2.会议召开方 ...