京北方(002987) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，选举许承梁为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公 司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。许承梁简历详 见附件。 许承梁当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以 及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 三、备查文件 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-055 京北方信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事、副总经理刘颖女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，刘颖女 士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理 ...