湖南海利(600731) - 湖南海利第十一届一次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071 湖南海利化工股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》： 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董 事会董事长。 2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： （1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委 员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）； （2）会议以 9 票赞 ...