荃银高科(300087) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-055 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<安徽荃银 高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购 事宜致全体股东的报告书>的议案》 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通 过。 同时，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次要 约收购事项出具了《国元证券股份有限公司关于 ...