亚威股份(002559) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-061 江苏亚威机床股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议召开时间：2025年12月22日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法 律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 ...