福建水泥(600802) - 福建水泥第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-035 福建水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 12 月 8 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定投资管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）以逐项表决方式审议通过《关于 2026 年度与实际控制人权 属企业日常关联交易的议案》 本议案经独立董事专门会 ...