神火股份(000933) - 河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十四次会议决议公告

河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股份"）董 事会第九届二十四次会议于 2025年 12 月 22 日以现场出席和视频出席 相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路 北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏 伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 12 月 17日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女 士、黄国良先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人 员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-080 （一）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总经理张文章先生提名和董事 会提名委员 ...