钢研高纳(300034) - 2025年第四次临时股东会决议公告

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-078 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 4、股权登记日：2025 年 12 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号新材料大楼五层会议 室 6、现场会议主持人：董事长周武平先生 7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长周武平先 ...