王府井(600859) - 王府井关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－089 王府井集团股份有限公司 2.副董事长：尚喜平先生 3.非独立董事：郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生 4.独立董事：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士 5.职工董事：曾群女士 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十二届董事 会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事 长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了高级管理人员、证 券事务代表。现将有关情况公告如下: 一、公司第十二届董事会组成情况 1.董事长：白凡先生 委员：王少晖女士、韩青先生、张政军先生、黄鑫淼女士、郭芳女士；主任 委员：王少晖女士。 4.提名委员会 ...