钢研高纳(300034) - 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简 称公司）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、深圳证 券交易所（以下简称证券交易所）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《北京钢研高纳科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规 定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或 者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书由董事长 提名，经董事会聘任或解聘。提名人和候 ...