南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-72 南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议通知和材料于2025年12月22日以口头方式发出，会议于 2025年12月22日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议，刘 国刚董事在会议上对本次会议的通知时间等事项向全体董事作出了 说明，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于选举公司董事长的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举刘国刚先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 (二)审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的 议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第九届董事 ...