*ST荣控(000668) - 荣丰控股集团第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-044 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘 长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。 会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》。 同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2025 年财务报表及内部控制审计单 位 ， 聘 期 一 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师 ...