南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司关于公司第九届董事会及其专门委员会选举情况、董事长选举情况、高级管理人员聘任情况的公告

南方电网储能股份有限公司 关于公司第九届董事会及其专门委员会选举情况、 董事长选举情况、高级管理人员聘任情况的公告 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第九届董事 会非职工代表董事；公司于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会，聘任了高级管 理人员和证券事务代表。具体情况公告如下： 三、公司董事会各专门委员会选举情况 1 经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司第九届董事会各 专门委员会组成情况如下： （一）战略与可持续发展委员会 委 员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉 召集人：刘国刚 一、公司第九届董事会选举情况 公司 2025 年第四次临时股东会选举产生了公司第九届董事会非 职工代表董事，刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、 杜云辉女士 ...