金盘科技(688676) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于2025年12月19日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025 年 12 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审核并通过如下事项： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-084 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 ...