许继电气(000400) - 九届三十三次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-56 许继电气股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十三次董事会于2025 年12月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2025年12月22日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部 会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事4人，委托出席会议的董事1 人），董事余明星先生、张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会 议，独立董事董新洲先生委托独立董事申香华女士代为表决；公司高级管理人员 列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<董事、高 级管理人员离职管理制度>的议案》； 为规范公司董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司章 ...