新天科技(300259) - 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-042 新天科技股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年 12 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司 第六届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下： 1、审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利 2、薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松 3、提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶 4、战略委员会：李晶晶（召集人）、秦朝葵、崔红军 公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事 占半数以上，审计委员会召 ...