微电生理(688351) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《上海微 创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月 22日分别召开2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会，选举产生 公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董 事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司第四届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于 20 ...