天普股份(605255) - 天普股份第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-078 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于推举公司董事代行董事长职责、授权副总经理代行 总经理职责的议案》 鉴于公司董事长尤建义先生于 2025 年 12 月 21 日因个人原因辞去公司第三 届董事会董事长（法定代表人）、董事、总经理及董事会战略委员会主任委员（召 集人）、提名委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展， 同意推举公司董事沈伟益女士暂代行董事长（法定代表人）及董事会战略委员会 主任委员（召集人）、提名委员会委员职责，并授权沈伟益女士代表公司签署相 关文件；同意授权公司副总经理沈伟益女士暂代行总经理职责。其代行期限自本 次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长、聘任新任总经理之 日止。 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 ...