国机通用(600444) - 国机通用第九届董事会第一次会议决议公告

证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2025-032 国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 下午 4 点 00 分在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼 310 会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2025 年 12 月 22 日下午召开的 2025 年第一次临时 股东会选举产生第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出 会议通知的有关要求。经全体董事推举，会议由吴顺勇先生主持，会议应出席董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据相关规定，公 ...