华设集团(603018) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 1、审议通过《关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 公司于2025年12月11日披露了《华设设计集团股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》。近期，公司董事会提名委员会收到了部分股东对 于公司董事会换届选举的意见与建议，对于公司第六届董事会非独立董事候选 人还需进一步讨论，为切实维护公司及全体股东利益，公司董事会提名委员会 提请公司董事会取消原定于2025年第一次临时股东会审议的第3项议案《关于换 届选举非独立董事的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司董事会 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年12月2 ...