爱迪特(301580) - 第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2025 年 12 月 23 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。本次会议为紧急临时会议，由董事 长李洪文先生召集并主持，李洪文先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议 通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、 Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公 司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-064 爱迪特（秦皇岛）科技股 ...