节能国祯(300388) - 第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-077 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步强化内部控制管理，提升风险管理水平，促进公司可持续发展， 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意 对《中节能国祯环保科技股份有限公司内控手册（2025 年版）》进行修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 三、备查文件 1.第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议； 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 ...