特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2025 年 12 月 29 日 特变电工股份有限公司 目 录 | 1、特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 | 2 | | 3、公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 7 | | 4、关于取消监事会的议案 | 17 | | 5、关于修订《特变电工股份有限公司章程》的议案 | 18 | | 6、关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 19 | | 7、关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 20 | | 8、关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 21 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 特变电工股份有限公司 2025 ...