金海通(603061) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-065 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决 议事项如期进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》 根据《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称 《2025 年员工持股计划》）的相关规定，董事会向不超过 20 名参与对象授予预留份 额 3 ...