杭华股份(688571) - 杭华油墨股份有限公司关于董事辞任暨补选公司第四届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-065 杭华油墨股份有限公司 关于董事辞任暨补选公司第四届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份）"董事会于近 日收到公司非独立董事曹文旭先生提交的书面辞任报告。因公司控制权变更而涉 及董事会改组调整，曹文旭先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务同时 辞去第四届董事会战略委员会委员职务。辞任后，曹文旭先生将继续在公司担任 副总经理职务。 ●公司于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关 于补选公司第四届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》，同 意推选肖梦媛女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。 同时在公司股东会审议通过选举肖梦媛女士为公司第四届董事会非独立董事之 日起，选举肖梦媛女士为公 ...