派格生物医药(02565) - 董事会提名委员会工作细则

派格生物醫藥（杭州）股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範派格生物醫藥（杭州）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 及高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》等相關 法律、法規、規範性文件及H股發行後適用的《派格生物醫藥（杭州）股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公司設立董事會提名委員會，並結合公司實 際，制定本《派格生物醫藥（杭州）股份有限公司董事會提名委員會工作細則》（以 下簡稱「本細則」）。 第二條 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要職責是對董事（包 括獨立非執行董事）及高級管理人員的選擇、選擇標準和程序進行研究並向董事 會提出意見和建議。 本細則所稱高級管理人員，是指總經理、副總經理（根據公司需要聘請）、財 務總監、董事會秘書以及由董事會聘任為高級管理人員的其他人員。本細則所稱 「總經理」即《公司法》所稱「經理」。 第四條 委員由董事長或三分之一以上董事聯合提名，並由董 ...