信凯科技(001335) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-039 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意 见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日 以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议 的通知。本次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中李武先生、沈日炯先 生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召 集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会议事规则》的有关规定。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 ...