广州发展(600098) - 广州发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

广州发展集团股份有限公司 600098 2025 年第二次临时股东大会 | 会议须知 3 | | --- | | 广州发展 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案 6 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案 8 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 10 | | 议案五：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 11 | 2 广州发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 会议须知 会议文件 二○二五年十二月三十日 广州发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 | | | 为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公 司（简称"公司"）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》和 公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、现场会议 1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负 责本次会议的议程安排和会务工作。 2、除出席会议的股东（或 ...