金诚信(603979) - 金诚信关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | | | 转债代码：113699 | 转债简称：金 25 | 转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事叶平先先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，叶平先先生申 请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关 规定，叶平先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务 外，叶平先先生担任的公司其他职务不变。 公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日作出决议， 选举叶平先先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大 会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。 金诚信矿业 ...