中航重机(600765) - 中航重机关于选举第八届董事会职工董事的公告

特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-085 中航重机股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"、"中航重机"）第七届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司正在开展换届工 作，根据《公司章程》的规定，董事会中设置一名职工董事，由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 公司已于 2025 年 12 月 22 日召开了职工代表大会，选举毛辕同志为公司第 八届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。 毛辕同志将与公司 2025 年第六次临时股东会选举产生的非职工董事共同组 成公司第八届董事会，任期将自公司股东会选举产生第八届董事会非职工董事之 日起至第八届董事会任期届满之日止。毛辕同志符合《公司法》《公司章程》等 规定的有关职工董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后，公 ...