盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于选举职工代表董事的公告

许云先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董 事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量 仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。 特此公告。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-081 上海盛剑科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工 代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，选举许云先生（简历附后）担任公司第 ...